1月18日，记者从合肥市瑶海区人民检察院获悉，由该院提起公诉的谢某、骆某、柴某涉嫌洗钱罪一案宣判。法院一审以洗钱罪判处被告人谢某有期徒刑三年缓刑五年，罚金6万元；判处被告人骆某有期徒刑二年六个月缓刑四年，罚金3万元；判处被告人柴某有期徒刑一年八个月缓刑二年，罚金1.5万元。一审判决后，三人均表示服判。据悉，该案系合肥市首例帮助走私人洗钱案，检察院提出的量刑建议均被一审法院采纳。

谢某、骆某、柴某三人在国内从事小商品出口贸易多年，与境外客商长期有贸易往来。2017年1月至2020年5月，安徽一公司从土耳其走私德国一品牌壁挂炉到国内销售。走私人黄某、沈某等人（均另案处理）与境外土耳其商户达成协议，向海关低报商品进口价格，进行走私货物。走私人黄某、沈某为了能顺利从海关提取到货物，在提货时将应支付到境外的货款，按境外客户要求转到国内个人账户。谢某、骆某、柴某按境外客商要求，将个人账户提供给上述走私人，多次接收资金，并将收到的资金充抵应收款，从而协助走私人转移资金。

审查此案时，承办检察官对涉案的谢某三人进行了释法说理，引导其吸取教训，依法合规经营企业，避免沦为洗钱犯罪的工具。在承办检察官的教导下，三人均认识到自己的行为涉嫌犯罪，表示以后在企业的经营活动中一定遵纪守法。最后，三人均自愿认罪认罚，在律师见证下自愿签署认罪认罚具结书，并主动退缴给国家税款造成的损失28万元。

检察官说法：洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。随着社会经济的快速发展，洗钱活动与各类犯罪交织渗透，洗钱手法不断翻新，涉案金额持续攀升。据人民银行合肥中心支行通报，2021年，全省人民银行共接收金融机构可疑交易报告547份，分析筛选后开展反洗钱调查338次，向公安等侦查机关移送线索317份；协助公安机关协查案件268起2109次，协助破案38起，涉及地下钱庄、毒品、走私、非法集资、税务犯罪、网络赌博、恐怖融资等犯罪类型。日常生活中，不要因贪图钱财而出租出借自己的身份证件、银行卡，不要用自己的账户替他人提现，避免成为毒品、贪腐、金融诈骗、黑恶势力等犯罪的“帮凶”。

（记者 袁中锋）